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公告日期：2024-10-16
公告编号：2024-036
证券代码：834010 证券简称：亚兴科技 主办券商：中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024年 10 月 16 日审议并通过：
提名王刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策。（三）新任董监高人员履历
王刚，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007.08 –
2009.06 北京力创新天科技有限公司，任安防技术员；2009.7–2012.6 哈尔滨大禹智能自动化有限公司，任弱电安防现场工程师；2012.7-2017.5 天津环融集团有限公司，任运行工程师；2017.6-2020.4 天津瑞银汇鑫黄金经营有限公司，任高级工程师；2020.5-2024.10 天津蜜蜂贸易有限公司，任执行董事、经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2024-036
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
大庆亚兴安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日
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