公告日期：2022-04-20

证券代码：834012 证券简称：浦敏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海浦敏科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834012 浦敏科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广发律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告及摘要》，公告编号：2022-002；2022-003。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期自 2021 年度股东大会审议通过之日起一年。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
（八）审议《关于预计关联方为 2022 年度公司银行借款提供担保的议案》

公司 2022 年度预计向银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，其
中 700 万元的授信由公司董事陆解民、阎海芝以其房产提供最高额抵押担保，并由其二人提供最高额保证担保；300 万元由董事陆解民、阎海芝提供保证担保。
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