公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-036

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 10 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834017 方心健康 2021 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所李亚男、解树青律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第
三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第
三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2020 年年
度报告》（公告编号：2021-034）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

公告编号：2021-036

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第
三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第
三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。
（六）审议《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《董事会关于
2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-032）。（七）审议《监事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《监事会关于
2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-033）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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