公告日期：2021-07-21

证券代码：834017 证券简称：ST 方心健 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,521,342 股，占公司有表决权股份总数的 59.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事范明德因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《第三届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,661,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.83%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,859,837 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 24.17%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《第三届监事
会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,661,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.83%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,859,837 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 24.17%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2020 年年
度报告》（公告编号：2021-034）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,661,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.83%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,859,837 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 24.17%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《第三届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,661,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.83%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,859,837 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 24.17%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《第三届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,661,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.83%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,859,837 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 24.17%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说
明》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规……
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