公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-054

证券代码：834017 证券简称：ST 方心健 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日 10 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834017 ST 方心健 2021 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座。

二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司拟向广发银行借款的议案》

内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在规定信息披露平台披露的《第三届董
事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-052）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-054

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 29 日 9 时 00 分-15 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙猛；联系电话：021-64220925；电子邮件：
fangxin_sun@163.com；联系地址：上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦
17 楼 D 座。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日

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