公告日期：2021-04-29

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十二次
会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10 时。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834018 尚宝罗 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、朱煜律师。
（七）会议地点
江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编 号为 2021-002。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编 号为 2021-002。
（四）审议《2020 年度财务决算》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编 号为 2021-002。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编 号为 2021-002。
（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编 号为 2021-002。
（七）审议《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融机构申请授信》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编 号为 2021-002。
（八）审议《公司 2020 年年度权益分派预案》

议 案内 容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号为2021-006。

（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对 2020 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明……
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