公告日期：2021-06-10

公告编号：2021-012

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以邮件和书面方式发出
5.会议主持人：董洪广
6.会议列席人员：公司全体董事及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由 20,774,000

公告编号：2021-012

股变更为 24,035,518 股。公司的注册资本由人民币 2077.4 万元增加为2403.5518 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程〉的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，将及时发出通知并公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-012

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

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