公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-015

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗主办券商：申万宏源承销保荐
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董洪广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开已经于 2021 年 6 月 10 日召开的公司第二届董事会第十
三次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,774,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由 20774000 股变更
为 24035518 股。公司的注册资本由人民币 2077.4 万元增加为 2403.5518 万
元。
2.议案表决结果：

同意股数 20,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 20,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-015

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的公司《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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