公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-016

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
章 程

二〇二一年六月

目 录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......5
第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......8

第四节股东大会的提案与通知......9

第五节股东大会的召开......10

第六节股东大会的表决和决议......12
第五章董事会......16

第一节董事......16

第二节董事会......18
第六章总经理及其他高级管理人员......21
第七章监事会......23

第一节监事......233

第二节监事会......23
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 255

第一节财务会计制度......255

第二节会计师事务所的聘任......26
第九章通知和公告......26
第十章信息披露......27
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......288

第一节合并、分立、增资和减资...... 288

第二节解散和清算......28
第十二章投资者关系管理......30
第十三章修改章程......30
第十四章争议解决......31
第十五章附则......31

第一章 总则

第一条 为维护尚宝罗江苏节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公
司由董洪广、董文、董娟为发起人，通过对江苏尚宝罗泵业有限公司按原账面净资产值折股整体变更方式设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第四条 公司住所：宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号

第五条 公司注册资本为人民币 2403.5518 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间产生与章程规定有关的纠纷，应
当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，维护社会经济秩序；诚信经营，注重
经济效益；提高职工收入，保障股东和债权人的合法权益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：节能科技研发；工业泵、管件、阀门、造
纸设备、搅拌器、网筛、除砂器制造、销售；纸张、金属材料（专营除外）、电器、机电产品销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

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