公告日期：2022-05-26

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源

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尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司董事会

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董洪广

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定 的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会

议的召开已经于 2022 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议

并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等 符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,035,518 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转

让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决

议 公告》，公告编 号为 2022-004。

2.议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《预计公司日常关联交易》公告，公告编号为 2022-008。

2.议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避表决。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转

让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决

议 公告》，公告 编 号为 2022-003。

2.议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告 编号为 2022-003。

2.议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此……
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