公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-023

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司董事会
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董洪广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会
议的召开已经于 2022 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议 审议并
通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,035,518 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购股权的议案》
1.议案内容：

公司拟以 0 元收购方波、董文、董洪喜持有的尚宝罗（江苏）机电设备有限公司的股权，该公司注册资本 1098 万元，尚未实缴。本次交易完成后，公司将持有尚宝罗(江苏)机电设备有限公司 100%的股权。
2.议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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