公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-004

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日 以书面和邮件方式发出

5.会议主持人：李勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相

公告编号：2023-004

关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格 式 模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不 符 合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司2022 年年度的 经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第三届监事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无须回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他

关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：永证专字（2023）第 310110 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、……
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