公告日期：2023-04-14

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开已经于 2023年 4月12日召开的第三届董事会第六次 会议
审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10 点。

预计会期 1 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834018 尚宝罗 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、朱煜律师。
（七）会议地点

江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为 2023-003。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决
议 公告》，公告编 号为 2023-004。
（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《预计公司日常关联交易》公告，公告编号为 2023-007。
（四）审议《2022 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决
议 公告》，公告编号为 2023-003。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（七）审议《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信》》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（八）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

议案内容 详 见 公 司 2022 年 4 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系
统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-006。
（九）审议《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他 关
联方资金占用情况专项说明》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小股份转让系统……
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