公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-043

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董洪广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,774,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员出席会议

公告编号：2020-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的
公司 《关联交易公告》，公告编号 2020-041。
2.议案表决结果：

同意股数 20,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因 3 名股东均为关联股东，回避表决后无法形成有效决议，股东均无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的公司《2020 年第四次临时股东大会会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日

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