公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-053

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会
第五次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于提名沈敏先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于提名钱尔先生为公司第九届董事会董事的议案》。

聘任沈敏先生为公司总经理，任职期限至公司第九届董事会任期
届满，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任繆婧文女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第九届董事
会任期届满，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股

公告编号：2024-053

份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈敏先生为公司董事，任职期限至公司第九届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱尔先生为公司董事，任职期限至公司第九届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去沈敏先生的副总经理职务，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事、总经理施衍先生因年龄原因辞去董事、总经理职务；原董事李斌先生因个人原因辞去董事职务；原董事会秘书于燕春女士因年龄原因辞去董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，公司董事会提名新的董事，并聘任新的总经理和董事会秘书；原副总经理沈敏先生现聘任为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

繆婧文女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

公告编号：2024-053

本科学历。2015 年 7 月至 2020 年 6 月任中通诚资产评估有限公司江
苏仁合分公司项目经理；2020 年 7 月至 2023 年 2 月任苏州市投资有
限公司投资银行部副经理；2023 年 3 月至今就职于杭州大自然科技股份有限公司证券办。

钱尔先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
本科学历。1983 年 10 月至 1985 年 10 月就职于 4509 厂；1985 年 11
月至 1990 年 4 月 37591 部队通信站班长；1990 年 5 月至 1999 年 12
月就职于中国磁记录设备公司；2000 年 1 月至 2002 年 12 月任东部
软件园规划建设部副经理；2003 年 1 月至 2004 年 4 月任杭州大自然
智能卡有限公司副总经理；2004 年 5 月至今历任杭州大自然科技股份有限公司综合管理部副部长、综合管理部部长、办公室主任；2024年 6 月至今任苏州秀高凯投资管理合伙企业(有限合伙)委派代表。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-053

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