公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-056

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心） 1 幢 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王渝涵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,143,278 股，占公司有表决权股份总数的 62.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,830,122 股，占公司有表决权股份总数的 15.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-056

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈敏先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事施衍先生、李斌先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名沈敏先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号： 2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.10%；反对股数 19,593,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名钱尔先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事施衍先生、李斌先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名钱尔先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日至公司第九
届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-056

普通股同意股数 36,549,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.10%；反对股数 19,593,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比……
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