公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-066

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营管理的需求，无需设置副总经理职位，拟修订《公司章

公告编号：2024-066

程》的部分条款。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限 公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：建议保留副总经理职位及增派董事席位
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事会制 度》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：建议保留副总经理职位及增派董事席位
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，拟对《总经理工作细则》的相关条款进行修订。
内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司总经理工作 细则》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：建议保留副总经理职位

公告编号：2024-066

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024
年半年度报告，真实地反映了公司在 2024 年上半年的经营成果和财务状况。
内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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