公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-062

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程所称其他高级管理人 第九条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、财务总监、董 员是指公司的财务总监、董事会秘书。 事会秘书。

第九十九条 董事会行使下列职权： 第九十九条 董事会行使下列职权：

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董 （十） 聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高 者解聘公司财务总监等高级管理人 级管理人员，并决定其报酬事项和奖 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 惩事项；

第一百一十八条 公司设总经理 1 第一百一十八条 公司设总经理 1
名，可以根据需要设副总经理若干名， 名，设财务总监 1 名，设董事会秘书
设财务总监 1 名，设董事会秘书 1 1 名，由董事会聘任或解聘。

名，由董事会聘任或解聘。 总经理和董事会秘书由董事长提名，

公告编号：2024-062

总经理和董事会秘书由董事长提名， 如设董事会提名委员会，则在提名委 如设董事会提名委员会，则在提名委 员会设立之后，总经理和董事会秘书 员会设立之后，总经理和董事会秘书 由提名委员会提名。财务总监由总经 由提名委员会提名。副总经理、财务总 理提名。
监由总经理提名。
第一百二十二条 总经理对董事会负 第一百二十二条 总经理对董事会负
责，行使下列职权: 责，行使下列职权:

（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监； 财务总监；

第一百二十四条 总经理工作细则包 第一百二十四条 总经理工作细则包
括下列内容: 括下列内容:

（二） 总经理及其他高级管理人员各 （二） 总经理及其他高级管理人员各 自具体的职责及其分工；副总经理的 自具体的职责及其分工；
任免程序、副总经理与总经理的关系，
并可以规定副总经理的职权；
（二）删除条款内容

第一百二十六条 副总经理由总经理向董事会提请聘任或者解聘，副总经
理的职责或分工，由总经理工作细则明确。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司目前经营管理的需求，无需设置副总经理职位,故需修订公司章 程的相关内容。

公告编号：2024-062

三、备查文件
《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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