公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-070

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）1 幢 6 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王渝涵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数54,407,340 股，占公司有表决权股份总数的 60.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2024-070

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司目前经营管理的需求，无需设置副总经理职位，拟修订《公司章程》
的部分条款。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,811,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数17,595,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.34%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事会制度》（公告编号： 2024-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,811,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数17,595,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-070

杭州大自然科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 13 日

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