公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-071

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司

章程

2024 年第五次临时股东大会修订

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3
第四章 股东和股东大会......3

第一节 股东......3

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12
第五章 董事会......15

第一节 董事......15

第二节 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员......20
第七章 监事会......21

第一节 监事......21

第二节 监事会......22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23

第一节 财务会计制度......23

第二节 内部审计......24

第三节 会计师事务所的聘任......24
第九章 公司的通知和公告办法......25
第十章 信息披露及投资者关系管理......26

第一节 信息披露......26

第二节 投资者关系管理......26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29
第十二章 修改章程......31
第十三章 争议解决......31
第十四章 附则......31

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 1992 年 8 月经浙江省股份制试点工作协调小组[浙股募（1992）1 号]
批准，由杭州大自然音像公司、杭州磁带厂、浙江省文艺音像出版社共同发起
设立的定向募集股份有限公司，于 1992 年 12 月 22 日在杭州市工商行政管理局注册
登记，取得营业执照。

第三条 公司中文名称：杭州大自然科技股份有限公司。

英文名称：Hangzhou Nature Technology Co.,Ltd.

公司住所：杭州市西湖区华星路 99 号，邮政编码 310012。

第四条 公司注册资本为人民币 89,630,000 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：大力发展绿色环保产业，全面推进科技创新和科技产业发展，以环保新材料和功能性膜为主导产业，完善法人治理结构，把公司建设成为国内一流的现代企业。

第十一条 经营范围：光存储材料、电子计算机及外部设备、工业自动化控制设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子产品及通信设备、……
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