公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-075

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券
杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司江西省苏宜和融资担保有限公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司与中国工商银行股份有限

公告编号：2024-075

公司临沂城西支行合作开展信用卡汽车专项分期付款业务，拟由公司全资子公 司江西省苏宜和融资担保有限公司为购车客户贷款提供连带责任保证担保，并 以保证金作为质押担保。2024-2029 年度总担保额度为人民币 80,000.00 万元。 担保期限为自主合同项下的借款期限届满（即最后一期还款到期日届满）之次
日起三年。内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司 对外提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向杭州银行股份有限公司保俶支行申请总额不超 过人民币 14,000 万元的综合授信额度，以公司不动产（杭州市西湖区华星路
99 号）提供抵押担保，抵押期限为 10 年。内容详见公司于 2024 年 11 月 1
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《杭州大自然科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编 号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2024
年 11 月 19 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第六次临时股东大会。内容详见

公告编号：2024-075

公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于召开 2024 年 第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。

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