公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-002

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：夏志军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2022 年度财务收支情况进行总结，编制成 2022 年财务决算报告；根
据 2022 年经营情况编制 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易》
1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn的 《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》（公告编号： 2023-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 20 日

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