公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向关联方租赁房屋 192,000 192,000 无

合计 - 192,000 192,000 -

（二） 基本情况
关联方姓名:吕晓峰
住址:安徽省巢湖市左岸花园
关联关系:吕晓峰为公司实际控制人
二、 审议情况

公告编号：2023-006

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2023 年
度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事吕礼发回避表决，非关联董事 4 人投票通过该议案，并提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易根据房屋租赁市场公允价格确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与吕晓峰于 2021 年 9 月签订房租协议，协议约定租期暂定为 3 年，年租金为
192,000 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录

1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

2、房屋租赁合同

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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