公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-016

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

辽宁华信电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数53,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-016

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举及提名公司董事候选人》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-009）
2.议案表决结果：

同意股数 53,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会换届选举及提名监事候选人》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）
2.议案表决结果：

同意股数 53,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邢小东 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

薛杰 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

郭羽 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

唐晓松 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

彭春艳 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临……
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