公告日期：2022-04-26

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834040 华信电气 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁博魁律师事务所任艳、张苏瑞律师
（七）会议地点

辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年董事会工作报告》

董事长代表董事会对 2021 年度工作进行总结，对 2021 年度董事会审议情况
进行汇报，对 2022 年工作进行了展望与规划。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会对 2021 年度工作进行总结，对 2021 年度监事会审议
情况进行汇报，对 2022 年工作做了展望。
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《辽宁华信电气股份有限公司 2021 年年度报告》及《辽宁华信电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《辽宁华信电气股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

财务总监对 2021 年度财务决算情况进行总结。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

财务总监对 2022 年度财务预算情况进行了汇报。
（六）审议《2021 年度权益分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发 1 元现金（含税），共计派发人民币 5,378,000 元（含税）。本
次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《公司使用闲置资金购买理财产品》

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

公司拟聘请续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于2022年4……
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