公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-010

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邢小东

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2021 年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司《2021 年权益分派预案》经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东

公告编号：2022-010

大会审议通过，现因受疫情影响及公司下半年经营战略所需，公司需持有充足的流动资金保证生产，现拟取消 2021 年度权益分派方案。

具体内容详见公司于2022年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于取消 2021 年度权益分派的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

具体内容详见公司于2022年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-010

辽宁华信电气股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

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