公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-018

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋云鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半度权益分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发 1 元现金（含税），共计派发人民币 5,378,000 元（含税）。本
次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

公告编号：2022-018

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半度权益分配预案公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁华信电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 10 日

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