公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-021

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

辽宁华信电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数51,955,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发 1 元现金（含税），共计派发人民币 5,378,000 元（含税）。本
次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半度权益分配预案公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,955,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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