公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-002

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋云鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会对 2022 年度工作进行了总结，对 2022 年度监事会审
议情况进行了汇报，对 2023 年工作做了展望。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），《辽宁华信电气股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.监事会意见

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况； （3）.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

公告编号：2023-002

行为。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

财务总监对 2022 年度财务决算情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

财务总监对 2023 年度财务预算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度权益分配预案》
1.议案内容：

因经营需要，公司不进行权益分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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