公告日期：2024-04-25

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834040 华信电气 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁振高律师事务所任艳、王司光律师
（七）会议地点

辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

董事长代表董事会对 2023 年度工作进行总结，对 2023 年度董事会审议情况
进行汇报，对 2024 年工作进行了展望与规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会对 2023 年度工作进行总结，对 2023 年度监事会审议
情况进行汇报，对 2024 年工作做了展望。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《辽宁华信电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《辽宁华信电气股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），《辽宁华信电气股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

财务总监对 2023 年度财务决算情况进行了总结。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

财务总监对 2024 年度财务预算情况进行了汇报。
（六）审议《2023 年度权益分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发 1 元现金（含税），共计派发人民币 5,378,000 元（含税）。本
次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《公司使用闲置资金购买理财产品》

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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