公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-015

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 16 日审议并通过：

选举邢小东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,149,700 股，占公司股本的 20.73%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邢小东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,149,700 股，占公司股本的 20.73%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭春艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,277,200 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭春艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,277,200 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭羽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,847,700 股，占公司股本的 16.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐晓松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份8,847,700股，占公司股本的16.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王英先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述

公告编号：2024-015

聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘亚男女士为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 499,600 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件

《辽宁华信电气股份有限公司第四届董事会第一次会议》

《辽宁华信电气股份有限公司第四届监事会第一次会议》

辽宁华信电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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