公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-008

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余章军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张璐因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蓝锦明先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

原监事陈春能先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事低于法定人数，根据《公司章程》规定，现拟选举蓝锦明担任公司新任监事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。蓝锦明不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任司监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 20,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蓝锦 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过

明 12 日 时股东大会

陈春 监事 离职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过

能 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-008

福建欣宇卫浴科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

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