公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-010

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长余章军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张璐因外地出差缺席，委托董事马立军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-010

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司拟向恒丰银行股份有限公司漳州分行申请最高总额 500 万元的综合授信额度，授信额度有效期 12 个月，具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事余章军、吴淑宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日

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