公告日期：2022-04-26

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日早上十点整。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834042 欣宇科技 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建联合信实律师事务所见证律师。
（七）会议地点

漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作作出规划。
（二）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2021 年度经营环境的分析结果，编制 2022 年度财务预算方案。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告》公告编号：2022-013）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-012）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据编制 2021 年度
财务决算报告。
（五）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润不予分配》议案

基于公司 2022 年发展的需要，公司对资金量提出了更高的要求，故为保障公司的持续发展和股东的长远利益,公司从实际情况出发，现提出公司 2021 年度利润不予分配。
（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席贾顺祥先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作作出规划。
（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记；……
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