公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-003

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：贾顺祥

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2022 年度经营环境的分析结果，编制 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-003

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2022 年度经营环境的分析结果，编制 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席贾顺祥先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

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