公告日期：2023-04-26

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日十点整。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834042 欣宇科技 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建信实律师事务所见证律师。
（七）会议地点

漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作作出规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2022 年度经营环境的分析结果，编制 2023 年度财务预算方案。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-001）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据对 2022 年度经营环境的分析结果，编制 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席贾顺祥先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作作出规划。
（八）审议《关于公司为实际控制人余章军、吴淑宇申请银行贷款提供担保暨关联交易，同时实际控制人提供反担保》议案

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《提
供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建信宇投资有限公司、厦门勒财投资有限公司。
（九）审议《提请股东大会授权董事长在授信额度内全权审批借款事宜》议案
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请到期贷款转贷或新增贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，授权董事长全权代表公司在累计不超过 5,000 万……
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