公告日期：2024-05-16

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日十点整。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834042 欣宇科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请福建信实律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作作出规划。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2023 年度经营环境的分析结果，编制 2024 年度财务预算方案。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据对 2023 年度经营环境的分析结果，编制 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席杨保曾先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作作出规划。
（八）审议《提请股东大会授权董事长在授信额度内全权审批借款事宜》议案
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请到期贷款转贷或新增贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，授权董事长全权代表公司在累计不超过 2,000 万元（含本数）的借款进行审批及在综合授信额度内办理各项授信审批工作，并代表签署授信额度内的各项法律文件。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内，由此产生的法律责任全部由公司承担。
（九）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关
规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名……
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