公告日期：2024-05-21

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余章军
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张璐因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书之外的其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2023 年度经营环境的分析结果，编制 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2023 年度经营环境的分析结果，编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
……
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