公告日期：2024-12-25

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

章程（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况：

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案 》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

章 程（草案）

（上市后适用）

目 录

目 录......1
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东...... 7
第二节 股东会的一般规定...... 10
第三节 股东会的召集......15
第四节 股东会的提案与通知...... 16
第五节 股东会的召开......18
第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会......26
第一节 董事......26
第二节 董事会......31
第三节 董事会专门委员会...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......41
第一节 监事......41
第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计......48
第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 通知......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算......51
第十一章 投资者关系管理......错误！未定义书签。
第十二章 修改章程......错误！未定义书签。
第十三章 附则......55

第一章 总则

第一条 为维护深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规
和规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市富泰和精密制造有限
公司整体变更设立的股份有限公司。公司系发起设立，深圳市富泰和
精密制造有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监
督管理局注册登记并取得营业执照（统一社会信用代码为：

91440300771626984L）。

第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币
普通股【 】万股，并于【 】年【 】月【 】日在北京证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市富泰和精密制造股份有限公司

公司的英文名称：PPM(ShenZhen) Inc

第五条 公司住所：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号

邮政编码：518117

第六条 公司注册资本为人民币8,931.5000万元。

第七条 公司营业期限为：永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

第九条 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。