公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-017

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会

公告编号：2022-017

2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《金锐同创：2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《金锐同创：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

公告编号：2022-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务
审计机构，聘期一年。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《金锐同创：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金锐同创（北京）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。