公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-021

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十一条 公司秉着合规原则、 第一百六十一条公司秉着合规原则、诚信原则、公平原则、透明原则和互动 诚信原则、公平原则、透明原则和互动原则，加强与投资者之间的沟通，建立 原则，加强与投资者之间的沟通，建立投资者关系管理制度，完善投资者关系 投资者关系管理制度，完善投资者关系
管理。 管理。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，保障股东的知情权、参
与权、质询权和表决权，及时征询股东
意见，并对异议股东作出合理安排。其
中，公司主动终止挂牌的，公司及控股
股东应该制定合理的投资者保护措施，
通过提供回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终止挂牌

公告编号：2022-021

的，公司及控股股东应该与其他股东主
动、积极沟通，针对相关诉求协商合理
解决方案。公司已获同意到境内证券交
易所上市或者以获得上市同意为终止
挂牌议案生效条件的除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

三、备查文件

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
金锐同创（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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