公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-028

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：金宏伟

6.会议列席人员：部分监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-028

2022 年上半年公司基本完成了上半年度工作目标，根据公司经营和管理主
要工作，公司拟定了《金锐同创：2022 年半年度报告》，详见公司 2022 年 7 月
22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金锐同创：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司》
1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司金锐同创（贵州）科技有限公司。详见公司于 2022 年 7月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：关于拟注销全资子公司公告》（公告编号： 2022-031）。

公告编号：2022-028

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
金锐同创（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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