公告日期：2024-04-26

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834046 金锐同创 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京植德律师事务所张天慧律师和曾乔雨律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
（六）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《金锐同创：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计师事务所的议案》

详细情况见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 4 月届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司董事会提名以下 7 人：金宏伟先生、闫锋先生、胡冰先生、董方女士、张长久先生、王晓筠先生、韩金霞女士为公司第四届董事会董事。董事
任期自相关股东大会审议通过之日起三年。董事任期届满，可以连选连任。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠诚、勤勉地履行董事的义务和职责。
（十）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月届满。根据《公司法》、《公司章程》
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