公告日期：2023-05-18

证券代码：834054 证券简称：ST 游戏多 主办券商：国新证券
上海游戏多网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,493,228 股，占公司有表决权股份总数的 36.5378%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事迮钧权、王飞浪、林海因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于 2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2022 年监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。本财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《上海游戏多网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》中。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。
结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发
展，公司拟定本年不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,2……
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