公告日期:2024-08-21
券代码:834058 证券简称:华洋赛车 公告编号:2024-078
浙江华洋赛车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴继刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
41,957,608 股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数)的 74.97%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总
数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才, 充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益紧密结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利 益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了公司《2024 年 股权激励计划(草案)》。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2024 年股权激励计划(草案)》(公告编号: 2024-064)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,957,608 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
为增强公司人员稳定性,吸引和留住优秀人才,保证公司长期稳定发展, 公司董事会拟提名孔祥献等 3 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工 公示和征求意见。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》(公告编号:2024-066)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,957,608 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》1.议案内容:
公司拟实施 2024 年股权激励计划,董事会相应地拟定了首次授予激励对
象名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规和规范性文件的规定,符合《2024 年股权激励计划(草案)》规定的 激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单》 (公告编号:2024-……
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