公告日期:2024-08-29
证券代码:834058 证券简称:华洋赛车 公告编号:2024-080
浙江华洋赛车股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:戴继刚
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年上半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》及
《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-083)及《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-084)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-085)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《2024 年股权激励计划》的相关规定,本次股权激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权,同意向 3 名激励
对象授予 121,550 股限制性股票,授予日为 2024 年 8 月 29 日。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-082)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司暂时闲置自有资金的利用效率,在保证正常生产经营所需资金需求的前提下,将暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理事……
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