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公告日期:2024-07-09
证券代码:834062 证券简称:科润智控 公告编号:2024-085
科润智能控制股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 26 日 15:00。
2、网络投票起止时间:2024 年 7 月 25 日 15:00—2024 年 7 月 26 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834062 科润智控 2024 年 7 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
国浩律师(杭州)事务所律师。
(七)会议地点
浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号会议室。
审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成,本次股权激励计划行权登记股票 250 万股,其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后,公司注册资本由人民币
18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元,总股本由 184,086,277 股变更为
186,586,277 股。因上述事项,公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二十条的相关内容。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-083)。
审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求,董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会审查,董事会提名王荣先生、王隆英女士、章群锋先生、李强先生、徐向萍先生、廖小云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-084)。
审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届……
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