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公告日期:2024-07-09
证券代码:834062 证券简称:科润智控 公告编号:2024-081
科润智能控制股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席徐德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行
权价格的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年股权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对 2023年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格进行调整,行权价格由 2.93 元/股调整为 2.83 元/股。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司关于调整 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公告》(公告编号:2024-082)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求,监事会将进行换届选举。监事会提名周豪先生、王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-084)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
科润智能控制股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 9 日
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