公告日期：2023-04-26

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司

关于补充确认对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略需要，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作。公司已于
2022 年 5 月出资设立 5 家全资子公司：内蒙古一路嘉运信息科技有限公司、上
海卡友征途信息科技有限公司、郑州卡车视界信息科技有限公司、沈阳重卡生活信息科技有限公司、西安卡车汇信息科技有限公司。

各子公司注册资本为人民币 100 万元。以上对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资系公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
1.设立内蒙古一路嘉运信息科技有限公司
（一） 投资标的基本情况

名称：内蒙古一路嘉运信息科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区呼得木林新天地 8 号商业楼猪八戒网
蒙西总部园：8#-3F-0692

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；礼仪服务；市场调查(不含涉外调查)；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；软件开发；数据处理服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；社会经济咨询服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京卡车之家

现金 100 万 100% 100 万
信息技术股份

有限公司
2.设立郑州卡车视界信息科技有限公司
（一）投资标的基本情况

名称：郑州卡车视界信息科技有限公司

注册地址：河南省郑州市中原区中原中路 171 号 11 号综合楼 2 单元 13 层
1321 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；摄影扩印服务；礼仪服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；知识产权服务(专利代理服务除外)；社会经济咨询服务；数据处理服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；市场调查(不含涉外调查)；企业形象策划；企业管理咨询；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务(不含出版发行)；文艺创作；个人互联网直播服务；广告发布；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；服装服饰零售；日用品销售；电子产品销售；文具用品零售；电池销售；润滑油销售；国内货物运输代理；版权代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；……
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