公告日期：2024-05-22

北京卡车之家信息技术股份有限公司

章 程

二零二四年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第六章 高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 会计师事务所的聘任 ......35

第九章 通知与公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37

第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 信息披露及投资者关系管理...... 40
第十三章 争议解决 ...... 40
第十四章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护北京卡车之家信息技术股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方
式，由原有限责任公司整体变更设立的北京卡车之家信息技
术股份有限公司，原有限公司的股东现为公司的发起人。
第三条 公司注册名称：

中文全称：北京卡车之家信息技术股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产
业园三期 C 座 9 层 901 室

第五条 公司注册资本为人民币 6603.9996 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律
约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书及财务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管

理人员。

第二章 经营宗旨和范……
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